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同德化工:关于对山西监管局****监管措施决定书整改报告的公告

时间:2018-01-14 08:01来源:网络整理 作者:小灰灰网络
证券代码 002360证券简称 同德化工公告编号 2017 032 山西同德化工股份有限****关于对山西监管局****监管措施决定书整改报告的公告本****及董事会全体成员保证信

  证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2017-[032]

  山西同德化工股份有限****

  关于对山西监管局****监管措施决定书整改报告的公告

  本****及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或重大遗漏。

  山西同德化工股份有限****(以下简称“****”)于2017年12月4日收到中

  国证券监督管理委员会山西监管局****监管措施决定书([2017]21号)(以下简称“决定书”)《关于对山西同德化工股份有限****采取出具责令改正措施的决定》,并于2017年12月5日在中国证监会指定披露媒体对《决定书》进行了全文公告,收到《决定书》后,****对《决定书》所关注事项高度重视,及时向全体董事、监事、高管和相关人员进行了传达,并严格按照《决定书》所关注的事项进行深入分析,**定出相应的整改措施,落实整改责任人,现将有关情况公告如下:

  一、关联方期间非经营**占用资金未披露

  2016年1月5日-6日,母****通过山西省宏图建设集团有限****直属十一分公

  司(以下简称“宏图建设”)向实际控**人关联方河曲县华城房地产开发有限****

  转账1500万元,2016年6月-12月期间,华城房地产通过宏图建设累计向母****已

  还款876万元其余款项作为忻州技术中心工程款由华城房地产支付给宏图建设。

  整改措施:****将进一步加强董事、监事、高管人员学习上市****相关**律、**规及规范**文件,强化内控**度建设,提高规范运作能力,杜绝类似错误再次发生,保证信息披露及时、准确、完整。

  整改完成时间:已整改完成

  整改责任人:****董事长、董事会秘书、财务总监

  二、关联交易未履行相应审批程序并披露大同市同联民用爆破器材专营有限****为上市****关联**人。2016年****对同联民爆****额为2644.70万元,占****2015年净资产2.03%,根据****《****章程》第一百三十八条相关规定,该交易需经董事会审议批准,****未履行相关的审议程序并披露。

  整改措施:****将严格按照《上市****信息披露管理办**》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,****已补充履行审议程序及信息披露义务,同时****将加强相关责任人员对证监会及深圳证券交易所相关**律、**规、规则的学习,

  进一步完善内部管理控**,提升信息披露水平,提高信息披露质量。

  整改完成时间:2017年12月24日已经****第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。

  整改责任人:****董事长、董事会秘书、财务总监

  三、2016年度报告中前****客户和供应商披露不准确

  1、2016年报第14页“****前5名供应商的采购金额及占比”原披露内容为:

  供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)

  陕西恺欣化工有限**** 54886540.00 14.75%大同**仆**业有限责任****

  6031121.16 1.62%

  屯留县金辉化工有限**** 5097801.64 1.37%山西汾西矿业集团化工有限责任****

  4371702.37 1.17%

  河曲县经纬塑编有限**** 4287703.06 1.15%

  小计 74674868.23 20.06%

  现更正为:

  供应商名称 采购额(万元) 占年度采购总额比例(%)

  陕西恺欣化工有限**** 5752.07 15.46%

  山西壶化集团股份有限**** 2609.50 7.01%

  天脊煤化工集团股份有限**** 1438.33 3.87%

  北京众缘泽科贸有限**** 1049.19 2.82%

  河北瑞联化工有限**** 749.48 2.01%

  小计 11598.57 31.17%

  2、2016年报第14页“****前5名大客户****额及占比”原披露内容为:

  序号 客户名称 ****额(元)占年度****总额比例

  (%)

  1 大同煤矿集团忻州同华煤业有限**** 33341612.80 5.19%

  2 山西忻州神达梁家碛煤业有限**** 32408565.72 5.04%

  3大同市同联民用爆破器材专营有限****

  26447027.48 4.11%

  4 榆林正泰民爆物品专营有限**** 21098130.17 3.28%

  5栾平天宝集团滦平铁马矿业有限责任****

  14356400.80 2.23%

  合计 —— 1276****6.97 19.85%

  现更正为:

  序号 客户名称 ****额(万元)占年度****总额比例

  (%)山西汾西正晖煤业有限责任****昌元煤矿

  6656.41 10.36%山西煤炭运销集团猫儿沟煤业有限****

  3746.22 5.83%大同煤矿集团忻州同华煤业有限****

  3054.86 4.75%山西忻州神达梁家碛煤业有限****

  2959.29 4.60%大同市同联民用爆破器材专营有限****

  2644.70 4.11%

  合计 —— 19622.35 30.54%

  整改措施:****将加强对财务人员的专业知识培训,不断提高财务人员的业务素质和专业胜任能力进一步提高财务会计信息质量,提升信息披露水平,提高信息披露质量。

  整改完成时间:已完成

  整改责任人:董事会秘书、财务总监本次山西监管局现场检查对进一步规范****治理、完善内控体系、提高信息披露质量起到了重要的指导和推动作用。****将高度重视,认真对待,按照证券监管部门的要求积极整改。同时,****将以本次现场检查为契机,以此为戒,积极组织****董事、监事、高管人员和相关责任人员加强对《******》、《证券**》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等**律、**规、部门规章的学习和理解,勤勉尽责,进一步提升规范运作意识,完善****治理,不断提高信息披露质量,切实提高上市****透明度,维护****及全体股东利益,促进****健康、稳定、持续发展。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限****董事会

  2017年12月25日
责任编辑:cnfol001

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