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同德化工:关于补充披露2016年及2017年预计关联交易情况的公告

时间:2018-01-14 06:59来源:网络整理 作者:小灰灰网络
证券代码 002360证券简称 同德化工公告编号 2017 【033】山西同德化工股份有限****关于补充披露2016年及2017年预计关联交易情况的公告本****及董事会全体成员保

  证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2017-【033】

  山西同德化工股份有限****关于补充披露2016年及2017年预计关联交易情况的公告

  本****及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或重大遗漏。

  山西同德化工股份有限****(以下简称“同德化工”、或“****”)经山西监管局检查时发现,****未在2016年年度报告中披露控股子****广灵县同德精华化工有限****与大同市同联民用爆破器材专营有限****(以下简称“同联民爆”)的关联交易。现将上述2016年度的关联交易及2017年度预计关联交易情况进行披露。

  一、关联交易概述

  1、****控股子****广灵县同德精华化工有限****参股持有同联民爆 11%的股权,****副总经理白建明先生现担任同联民爆董事,与同联民爆构成****的关联方。

  2、本关联交易经****第六届董事会第九次会议审议通过,根据《****章程》

  及《深交所股票上市规则》等有关规定无须经****股东大会进行审议。

  3、本次关联交易不属于《上市****重大资产重组管理办**》规定的重大资产重组,属于****的日常经营关联交易。

  二、关联方介绍及关联关系的基本情况

  1、****名称:大同市同联民用爆破器材专营有限****

  统一****信用代码:91140200672332761J

  注册资本:人民** 408.08万元

  **定代表人:武晓宇

  住所:大同市魏都大道277号

  经营范围:****民用爆破器材、信息咨询服务、人力资源服务、道路危险货物运输(依**须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2、最近一个会计年度的主要财务数据

  该****截至2016年12月31日总资产为2814.51万元,净资产为-199.67万元;

  2016年度该****实现营业收入7727.46万元,净利润-111.74万元。该****2017年

  6月30日总资产为2567.13万元,净资产为-212.51万元;2017年1-6月该****实现

  营业收入3258.95万元,净利润-12.84万元(上述数据未经审计)。

  3、构成关联关系的说明

  ****控股子****广灵县同德精华化工有限****参股持有同联民爆11%的股权,且****副总经理白建明现担任该****董事,****与同联民爆构成关联关系,属于《深圳证券交易所股票上市规则》列举的关联关系情形。

  三、本次发生关联交易的基本情况

  单位:万元

  关联方 关联交易内容关联交易定价方式及决策程序

  2016 年发生金额 2017 年预计发生金额

  同联民爆 ********产品按市场价格定价

  2644.70 不超过 4000.00

  四、关联交易的定价政策及定价依据****控股子****广灵县同德精华化工有限****在向关联方********产品定

  价原则为市场价格,结算时凭****结算。

  五、关联交易目的和对****的影响

  本关联交易是基于****日常生产经营的需要,是在公平、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害****和股东利益的行为。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见:

  1)我们认为该议案中,****的控股子****与关联方发生的关联交易,是基于

  ****日常生产经营的需要,属于正常的商业交易行为;2)****的控股子****与关联方发生的关联交易,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害****和股东特别是中小股东利益的情况;3)我们同意将该议案提交****第六届董事会第九次会议审议。

  2、独立董事独立意见:

  本关联交易属正常、合**的经济行为,其交易价格按市场价格进行交易,不违反公开、公平、公正的原则,不存在损害****和中小股东利益的行为,其交易行为有利于****正常经营,符合****及全体股东利益。

  七、备查文件

  1、同德化工第六届董事会第九次会议决议。

  2、****独立董事对本次关联交易的事前认可和独立意见。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限****董事会

  2017年 12月 25日
责任编辑:cnfol001

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